Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.10.2024/Pykälä 205

KH 28.10.2024 § 205  

295/02.02.00/2024  

Valmistelija       Hallintosihteeri Jaana Kannisto

Satakunnan maakuntahallitus on 14.10.2024 kokouksessaan hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto 8.11.2024 mennessä.

”Kuntalain 110 § 2. momentin mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Satakuntaliiton talousarvion ja -suunnitelman laadintatyötä on ohjannut keväällä 2024 vahvistettu Satakuntaliiton strategia 2025-2027. Kuntalain 110 §:n 2 momentin mukainen vaatimus, jonka mukaan talousarvion ja -suunnitelman tulee toteuttaa strategiaa, on valmistelussa otettu huomioon. Strategiasta on johdettu talousarvion ja -suunnitelman taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Satakuntaliiton talousarvio on laadittu asetelmalla, jossa kuntien maksuosuuteen ei esitetä korotuksia ja maksuosuus pysyy vuoden 2024 tasolla (2,49 M €). Vuonna 2025 Satakuntaliiton talousarvion toimintamenot ovat 3 008 326 € ja toimintatulot ovat 2 927 826 €. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen vuosikatteeltaan -80 000 € alijäämäinen. Aiempien vuosien ylijäämäisyyden vuoksi alijäämä ei vaaranna liiton taloutta ja alijäämäisyys on tarkoitus tasapainottaa suunnitelmavuosien aikana pääosin toiminnan tehostamisen keinoin.

Satakuntaliiton perussopimuksen 23 §:n mukaan: ” Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja suunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille 31.10. mennessä ja hyväksytty talousarvio- ja suunnitelma 30.11. mennessä”

Ennakkoarvio Harjavallan vuoden 2025 maksuosuudesta on 110 515 euroa.

Keskeiset tavoitteet

Aluekehitys

-          Luodaan Satakunnan keskeiset aluekehittämis-tavoitteet vuosille 2026-2029

-          Vahvistetaan Satakunnan elinvoimaa ja osaamista toimeenpanemalla EU:n alue- ja rakennepolitiikan välittävän toimielimen tehtävää 2022-2027 sekä valmistautumalla EU:n uuteen ohjelmakauteen 2028+

-          Lisätään maakunnan osaavan työllisen työvoiman saatavuutta koordinoimalla kansainvälisen osaamisen sekä työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton työohjelman jatkotyötä

-          Satakunnan ALKE-kehittämistavoitteiden saattaminen Valtioneuvostolle tietoon aluekehittämisen keskustelujen kautta

-          Aluekehittämisen seuranta ja tulevaisuudennäkymän haltuunotto

Alueiden käyttö

-          Tuetaan maakunnan elinvoiman kehittymistä sovittamalla yhteen alueiden käytön tavoitteet

-          Edistetään puhtaan siirtymän hankkeiden sijoittumista Satakuntaan parhaiten soveltuville alueille yhteistyössä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa

-          Maakunnallisen ilmastotyön kehittäminen huomioiden ekologisen toimintaympäristön muutos

Hallintopalvelut

-          Viestinnän terävöittäminen

-          Henkilöstön osaamisen ja resurssien käytön jatkuva kehittäminen

-          Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen

-          Digitalisaation terävöittäminen

-          Edunvalvontatyön prosessien tehostaminen

Lisätietojen antaja Kaupunginjohtaja Hannu Kuusela, puh. 044 432 5201

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Oheismateriaalina Lausuntopyyntö Satakuntaliiton talousarviosta vuodelle 2025 ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaehdotuksesta

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Satakuntaliiton vuoden 2025 ja talousarvio- ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaehdotuksesta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Satakuntaliitto